FCPA lanserer AHV Masterclass, et helt nytt skreddersydd tilbud innen AHV-opplæring!

Kravene til kompetanse på antihvitvaskingsområdet er høye og i stadig utvikling.  Regelverket og Finanstilsynet forventer spisset opplæring tilpasset det ansvaret man har innen operativt AHV-arbeid, det være seg KYC, transaksjonsmonitorering, analyse og utredning av mistenkelige forhold, antihvitvask mer generelt eller er leder med ansvar for hvitvasking eller governance i rapporteringspliktige foretak.

Vi har derfor laget en serie med 4 årlige webinarer hvor vi vil gå i dybden på akkurat det du trenger i din rolle.

For å kunne være dynamiske og oppdaterte i forhold til trender, modus, ny regulering og det høye tempoet vi ser innen både kriminalitetsbildet og antihvitvask-arbeidet vil vi ikke sette endelig program for hvert webinar i forkant.

Eksempler på temaer vi tenker å dekke er blant annet:

• Hvordan gjennomføre gode analyser og bedre undersøkelser gjennom bruk av metoder fra etterforskning og etterretning.
  
• Hvordan få bedre informasjon fra kundene gjennom å bruke elementer fra avhørsteknikk og kunnskap om innhenting av data og informasjon
  
• Hvordan finne informasjon i åpne kilder (OSINT) og hvordan bruke den infomasjonen man finner, som f.eks regnskapsinformasjon og verdien av registerinformasjon i ulike land
  
• Bedre forståelse for hva vi egentlig leter etter; gjennom dypdykk i risikobilder og kunnskap om relevant bakenforliggende kriminalitet som f.eks a-krim, skattekrim, sanksjonsomgåelse, narkotikahandel og organisert kriminalitet
  
• Den røde tråden og hvordan vi bedre kan bruke de verktøyene vi har fra KYC til risikoklassifisering, løpende kundetiltak, transaksjonsmonitorering, undersøkelser og rapportering.

I arbeidet FCPA har gjort det siste året med å utvikle rollebaserte opplæringsprogram for en rekke banker og andre foretak har vi sett at det er vanskelig å finne spissede kurs som dekker opplæringskravet for enkelte roller. 

Etter å ha finkjemmet markedet uten å finne gode alternativer har vi sammen med bankene derfor bestemt oss for å utvikle våre egne AHV Masterclasses, designet for å gi deg akkurat det du behøver!

Vi har nå bestemt oss for å åpne opp for invitasjon fra flere enn pilotbankene våre og har derfor gleden av å invitere deg inn i våre nye rollebaserte spissede masterclasses!

FCPAs AHV Operations Masterclass består av fire webinarer på 2 timer hver (totalt 10 kurstimer) som er skreddersydd for å gi deg en grundig forståelse av FCP/AML Operations, faktisk risikobasert tilnærming, helheten i FCP/AML operations, etterforskningsteknikk og ikke minst går vi i dybden på aktuelle modus, indikatorer, caser, kriminalitetsbildet og alt annet relevant som er viktig å få med seg for deg som jobber med operativ antihvitvasking.

Kursene vil delvis holdes av FCPAs Torgeir Storberget Lie og delvis av andre eksperter avhengig av tema. Vi kan uansett love deg spennende og relevant innhold på aller høyeste faglige nivå!

Vi starter opp allerede 8. april og vi har valgt å prise dette slik at flest mulig skal kunne bli med på kursene!

Datoer for AHV Operations Masterclassene:

1. samling               Tirsdag  08.04 kl 12.00-14.00
2. samling               Torsdag  24.04 kl 12.00-14.00
3. samling               Torsdag 15.05 kl 12.00-14.00
4. samling               Tirsdag   27.05 kl 12.00-14.00

Hvis du er leder og enten ønsker å melde på flere/hele teamet eller ønsker å delta på alle masterclassene kan du ta kontakt med Jannik på jannik.godager@fcpa.no for å finne en løsning tilpasset dere!

Gleder oss til å sees på Masterclass!